Napoli. Scoperchiata organizzazione criminale dedita alla truffa e alla produzione di fatture false. Nella mattinata odierna, La Guardia di Finanza di Napoli, in esecuzione di ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, sta procedendo al sequestro preventivo di beni (in specie immobili e quote societarie) per il complessivo valore di circa 11 milioni di euro.
I sequestri costituiscono l’esito di una complessa attività d’indagine condotta nei confronti dei componenti un sodalizio criminale che, mediante la fraudolenta creazione ed interposizione di vari soggetti giuridici e la conseguente emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, hanno posto in essere una frode fiscale di consistenti dimensioni.
Destinatari dei provvedimenti del sequestro “per equivalente” sono trentacinque soggetti, sodali di un gruppo criminale con base a Napoli ed importanti ramificazioni in tutto il tettitorio nazionale, che attraverso il coinvolgimento di molteplici imprese risultate “cartiere”, specializzate nelle frodi all’IVA intracomunitaria, importavano e successivamente commercializzavano prodotti informatici, carta per ufficio, carta fotografica, bobine di film estensibile, materiali plastici, casalinghi, articoli per tabaccheria e per fumatori per un giro di affari quantificato in oltre cinquanta milioni di euro.
Le società coinvolte nella frode carosello risultano essere trentadue (di cui una di diritto inglese). Il modus operandi posto in essere dagli indagati é stato quello di far ricadere gli obblighi fiscali, contabili, dichiarativi e di versamento in capo a società c.d. “interposte” formalmente amministrate e/o di proprietà di personaggi di comodo, che si sono prestate anche alla redazione di falsa documentazione amministrativa e commerciale; società quest’ultime che non assolvevano minimamente agli obblighi impositivi in quanto dopo la loro costituzione le attività da esse poste in essere risultavano esclusivamente funzionali alla riuscita del disegno criminoso in esame.
Le società erano formalmente rappresentate da soggetti totalmente ignari della gestione commerciale e amministrativa delle aziende ad essi riconducibili, ma consapevoli e perfettamente a conoscenza delle modalità fraudolente in atto. I soggetti indagati hanno posto in essere in modo continuativo tale attività illecita, pervenendo a notevoli risultati organizzativi ed economici, effettuando fittizie triangolazioni commerciali con soggetti giuridici di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Portogallo, Slovenia, e Spagna.
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, sulla scorta delle risultanze investigative emerse, ha quindi disposto il sequestro delle cifre corrispondenti alla sommatoria degli importi IVA evasi dalle società riferibili a ciascun indagato, nonché il sequestro preventivo di beni immobili e/o mobili registrati, valori mobiliari e rapporti finanziari.
ELENCO INDAGATI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTI:
- 1. LANZARO Vincenzo, nato a Napoli il 17.08.1958;
- 2. AVENIA Nicola, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 28.04.1979;
- 3. BELLAVITA Alberto, nato a Napoli il 28.10.1964;
- 4. BENEDUCE Michele, nato a Cercola (NA) il 07.03.1988;
- 5. CAVA Luigi, nato a Napoli il 30.07.1971;
- 6. CLEMENTE Giuseppe, nato a Napoli il 21.07.1952;
- 7. CONTE Carlo, nato a Napoli il 13.08.1959:
- 8. CONTE Raffaele, nato a Napoli il 13.01.1954;
- 9. CONTE Roberto, nato a Napoli il 20.03.1958;
- 10. COSTAGLIOLA Concetta, nata a Napoli il 22.02.1969;
- 11. COTENA Raffaele, nato a Napoli il 05.11.1943;
- 12. DI DIO Tiberio, nato a Napoli il 01.09.1961;
- 13. ETIOPE Luca, nato a Napoli il 27.03.1985;
- 14. FRAISSINET Fabio, nato a Napoli il 28.08.1974;
- 15. CILARDI Vincenzo, nato a Napoli il 01.03.1987;
- 16. GRANATO Francesco, nato a Napoli il 06.06.1965;
- 17. LAGO Mario, nato a Napoli il 20.11.1966;
- 18. LAMPITELLI Immacolata, nata a Napoli il 02.01.1951;
- 19. LANZARO Diodato, nato a Napoli il 28.04.1952;
- 20. MEO Raffaele, nato a Napoli il 25.09.1953;
- 21. MOLISSO Mario, nato a Napoli il 01.09.1990;
- 22. ORLANDI Emanuele, nato a Napoli il 20.02.1986;
- 23. ORLANDI Gennaro, nato a Napoli il 18.06.1961;
- 24. PIRONTI Marco, nato a Napoli il 10.06.1974;
- 25. POLLICE Luisa, nata a Napoli il 23.06.1964;
- 26. ROMANO Andrea, nato a Napoli il 27.11.1985;
- 27. ROMANO Salvatore, nato a Napoli il 26.05.1957;
- 28. SACCHI Silvio, nato a Napoli il 01.02.1946:
- 29. SOVERETO Salvatore, nato a Napoli il 17.02.1957;
- 30. SPADA Mariano, nato a Napoli
- 31. VERDICCHIO Luigi, nato a Maddaloni (CE) il 13.05.1982;
- 32. ESPOSITO Anna, nata a Pollena Trocchia (NA) il 02.09.1970;
- 33. VIALE Lucia , nata a Napoli (NA) il 13.12.1975;
- 34. COZZOLINO Gioacchino, nato a Napoli (NA) il 06.07.1961;
- 35. TARALLO Salvatore, nato a Catania (CT) il 26.09.1953.
